lavado de activos
- NACIONAL
Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social con el 78 votos
En medio de polémica y divisiones políticas, Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social, buscando frenar lavado de activos y fortalecer…
Leer más » - NACIONAL
Caso Eclipse: Exfuncionario UAFE a la cárcel por lavado de activos
Exfuncionario de la UAFE es condenado por lavado de activos tras liderar red que movió más de USD 6 millones…
Leer más » - MASTICADITO
Ecuador exigirá un Registro Aduanero digital para viajeros 2025
Desde julio de 2025, Ecuador exige el Registro Aduanero a todos los viajeros para reforzar controles y prevenir delitos financieros.Ecuador…
Leer más » - ACTUALIDAD
Investigan a exactriz EnchufeTv por lavado de activos en Ecuador
Exactriz de EnchufeTV investigada por lavado de activos, habría usado su imagen en una academia que movió millones sin respaldo…
Leer más » - ÚLTIMA HORA
Caso Plaga: Lenin Vimos abogado de Riobamba sentenciado
Caso Plaga: Lenin Vimos abogado de Riobamba conocido como «el abogado de los Lobos» sentenciado por Fiscalía por lavado de…
Leer más » - NACIONAL
Daniel Noboa remite «Ley Antipillos» y Ley de Alivio Económico
Presidente Daniel Noboa remite dos nuevos proyectos de Ley a la Asamblea: «Ley Antipillos» y Ley de Alivio EconómicoDaniel Noboa…
Leer más » - ACTUALIDAD
Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado activos
Un funcionario activo de la UAFE fue detenido en Quito junto a 3 personas por presunto lavado de activos, que…
Leer más » - CRÓNICA
Militares son procesados por vender información a red delictiva
Tres militares son procesados por vender información sobre un decomiso de 20 toneladas de droga en Vinces. Ellos fueron encontrados…
Leer más » - NACIONAL
Norero inventó un contrato de USD 8,9 millones con un proveedor del correísmo
Tras ser encontrado con USD 6 millones en efectivo y USD 4 millones en joyas, Leandro Norero inventó un contrato…
Leer más » - NACIONAL
Caso Blanqueo JR: Exnovias de Junior Roldán lideran red de lavado de activos donde fue detenido el hijo de alias JR
Operativos del caso Blanqueo JR, determinan que exnovias de Junior Roldán lideran red de lavado de activos donde fue detenido…
Leer más »
