lavado de activos
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UAFE prohíbe pagos en efectivo superiores a USD 10 000 en Ecuador
UAFE prohíbe pagos en efectivo superiores a USD 10.000 como parte de nuevas medidas para combatir lavado de activos.UAFE prohíbe…
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Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social con el 78 votos
En medio de polémica y divisiones políticas, Asamblea aprueba Ley de Transparencia Social, buscando frenar lavado de activos y fortalecer…
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Caso Eclipse: Exfuncionario UAFE a la cárcel por lavado de activos
Exfuncionario de la UAFE es condenado por lavado de activos tras liderar red que movió más de USD 6 millones…
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Ecuador exigirá un Registro Aduanero digital para viajeros 2025
Desde julio de 2025, Ecuador exige el Registro Aduanero a todos los viajeros para reforzar controles y prevenir delitos financieros.Ecuador…
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Investigan a exactriz EnchufeTv por lavado de activos en Ecuador
Exactriz de EnchufeTV investigada por lavado de activos, habría usado su imagen en una academia que movió millones sin respaldo…
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Presidente Daniel Noboa remite dos nuevos proyectos de Ley a la Asamblea: «Ley Antipillos» y Ley de Alivio EconómicoDaniel Noboa…
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Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado activos
Un funcionario activo de la UAFE fue detenido en Quito junto a 3 personas por presunto lavado de activos, que…
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Militares son procesados por vender información a red delictiva
Tres militares son procesados por vender información sobre un decomiso de 20 toneladas de droga en Vinces. Ellos fueron encontrados…
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Norero inventó un contrato de USD 8,9 millones con un proveedor del correísmo
Tras ser encontrado con USD 6 millones en efectivo y USD 4 millones en joyas, Leandro Norero inventó un contrato…
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