2 mujeres acusadas de robar 2 millones de dólares. Están vinculadas al caso ‘SAALDA S.A.’. Se trata de: Natalia T. y Adriana T.
El viernes 13 de junio de 2025 publiqué qué Daniel S., Sabrina M., César L., Pablo C., José Luis T., Javier B. y Byron M. fueron procesados.
¿La razón? Por una presunta responsabilidad en el delito de captación ilegal de dinero.
El monto alcanzaría los USD 2’411.831.
Se lo habrían hecho a través de la empresa ‘SAALDA S.A.’, que funcionaba al margen de la ley.
Posteriormente se vinculó a 2 personas más: Natalia del Pilar T. y Adriana de los Ángeles T., estas dos últimas vinculadas como supuestas autoras del delito.
2 mujeres acusadas de robar, por ello son buscadas por la Interpol
Las vinculadas, junto a los demás procesados, formarían parte de una estructura criminal que habría captado dinero de forma ilegal a través de la empresa ‘SAALDA S. A.’.
Esta no contaba con autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para efectuar actividades de intermediación financiera.
Los investigados ofertaban supuestos servicios de “inversión” en:
- La bolsa de valores
- Trading en mercados
- Plataformas de internet a corto plazo
Para captar el interés de la gente ofrecía rendimientos mensuales de entre el 12% y el 200% sobre el capital invertido.
Fiscalía General del Estado amplió la investigación y determinó que, hasta el momento, existen más de 464 familias afectadas, cuyos miembros entregaron diferentes montos de dinero.
Los 7 primeros procesados fueron detenidos durante 8 allanamientos simultáneos ejecutados el 6 de junio de 2025, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional del Ecuador, en Riobamba y Guano.
En los inmuebles se incautaron:
- Teléfonos móviles
- Documentación de los posibles inversores
- Computadoras
- Otras evidencias
En tal virtud, Fiscalía determinó que era un delito de captación ilegal de dinero.
Este está tipificado y sancionado en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
¿Qué determina? Una pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
En la audiencia de vinculación, desarrollada en la mañana del jueves 4 de septiembre de 2025, se aportó nuevos elementos que determinarían la presunción de un delito.
Más de 2 millones de dólares fueron captados de manera ilegal
Así, en la Unidad Judicial de Chimborazo, la titular de la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano N° 1 presentó más de 100 elementos de convicción.
Y esto llevó al juez de Garantías Penales, que dirigió la audiencia, a presumir que las nuevas procesadas tendrían participación en la infracción penal.
Por ello ordenó la prisión preventiva.
Al momento, Sabrina M. y Adriana de los Ángeles T. están prófugas de la justicia.
Por eso, el magistrado a cargo del caso dispuso oficiar a Interpol para que se emita la difusión roja, a fin que se proceda a su inmediata localización y captura.
En Ecuador se reprime penalmente, cuando se realizan actividades sin autorización de:
- Promoción pública
- Organización o desarrollo de actividades de captación de dinero del público sin tener autorización
¿Qué es la captación ilegal?
Es el recaudo masivo de dineros del público, realizado por una o varias personas que actúan directamente o a través de intermediarios.
Esto sin la debida autorización estatal, a cambio de:
- Bienes
- Servicios
- Rendimientos sin explicación financiera razonable
En su forma legal, instituciones como los bancos y cooperativas recogen depósitos del público para ofrecerles cuentas, créditos e intereses, según el tipo de producto financiero.
Por otro lado, la captación ilegal es una actividad ilícita realizada por personas o empresas sin autorización estatal.
Recaudan fondos de forma masiva y repetitiva ofreciendo rendimientos o servicios sin una justificación financiera razonable.
A menudo se da esto a través de esquemas de pirámide o promesas de grandes ganancias en poco tiempo.
